证券代码：605377         证券简称：华旺科技          公告编号：2021-070


                杭州华旺新材料科技股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021

年 8 月 16 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为《2021 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定。报告格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定；报告内容客观地反映了公司的经营成果和财务状况，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在编制 2021 年半年度报告中，监事会未发现参与编制和审核的人员有违反保密

规定的行为。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关

公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记备案管理制度的议

案》

    为提高公司治理水平，切实维护各股东的利益，促进公司规范运作，公司根
据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公

司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知
情人报送指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
修改了《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
制度。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。



       特此公告。



                                   杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 27 日