证券代码：605377           证券简称：华旺科技          公告编号：2022-004


            杭州华旺新材料科技股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 23 日通过书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由公司董事长钭正良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于开立募集资金专户的议案》
    为规范募集资金管理、保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求，董
事会同意公司及实施募投项目的全资子公司马鞍山华旺新材料科技股份有限公
司在中国工商银行股份有限公司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司
杭州临安支行及中国银行股份有限公司马鞍山东源支行开立本次非公开发行 A
股股票募集资金专项存储帐户，并择机与银行、保荐机构签订募集资金三方监管
协议以用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。同时授权法定代
表人或法定代表授权人办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司及子公司在满足日常生产经营需求情况下，使用最高额度不超过人
民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投
资期限不超过 12 个月（含）的银行理财产品及其他金融机构理财产品，期限为
自董事会审议通过之日起不超过一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。以
上资金额度在决议有效期内滚动使用。
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

    三、备查文件

    1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、 杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次
         会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                    杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 3 月 1 日