证券代码：605377            证券简称：华旺科技            公告编号：2022-017

               杭州华旺新材料科技股份有限公司
            关于2022年度对外担保预计额度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
          被担保人名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司和杭州华锦进出口有限公司
          （以下简称“子公司”）。
          预计担保金额及已实际提供的担保余额：2022年度公司为下属子公司预
          计提供担保的最高额度为80,000万元。（截止2022年4月26日，扣除已
          履行到期的担保，公司对外提供担保余额为7,193.14万元。）
          对外担保逾期的累计数量：无。

          本事项需提交股东大会审议。



      一、担保情况概述

    为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司发展需要
及2022年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2022年4月26日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保预计额度的议案》，同意公司
2022年为下属子公司提供担保，提供担保的总额不超过80,000万元，期限为自本
议案经2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
    公司2022年度预计对外提供担保的额度如下：

             被担保人名称              预计提供担保的     截止2022年4月26日
                                          最高额度             担保余额
                                          （万元）             （万元）
     马鞍山华旺新材料科技有限公司            50,000             7,193.14
         杭州华锦进出口有限公司              30,000                0
                   合计                      80,000             7,193.14

    上述额度为2022年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决
于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

    在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东
大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利
益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关
协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

    本次担保预计事项需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况

   （一）马鞍山华旺新材料科技有限公司
  公司名称      马鞍山华旺新材料科技有限公司    成立时间        2017年9月14日

  注册资本      37,700万元人民币                法定代表人      吴海标

  住所          马鞍山慈湖高新区慈湖河路4677号1栋

                研发、生产建材新型材料、装饰纸，建材新型材料、装饰纸的技术研发，
  主营业务      批发、零售建材新型材料、装饰纸，自营或代理各类商品和技术的进出口
                业务。
                                                负债总额        87,417.45万元
  资产总额      128,035.42万元
                                                净资产          40,617.97万元

  营业收入      62,329.93万元                   净利润          3,245.58万元
   注：上述财务数据系被担保人2021年度经会计师事务所审计数据。

（二） 杭州华锦进出口有限公司


  公司名称      杭州华锦进出口有限公司          成立时间        2004年9月8日

  注册资本      8,000万元人民币                 法定代表人      潘卫娅

  住所         浙江省杭州市拱墅区蓝天商务中心501室-17

  主营业务      货物进出口

                                                负债总额        19,338.38万元
  资产总额      28,652.90万元
                                                净资产          9,314.53万元

  营业收入      84,612.59万元                   净利润          2,679.47万元
 注：上述财务数据系被担保人2021年度经会计师事务所审计数据。


    三、担保协议主要内容

    上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，
签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，
以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
    四、董事会及独立董事意见
    公司董事会认为：本次公司2022年度担保预计额度是综合考虑公司及子公司
业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人资产
信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，同意公司
2022年度对外担保预计事项。
    公司独立董事对该担保有关情况进行了核查，发表如下独立意见：公司本次为
子公司提供融资担保，是为了满足以上子公司日常经营发展的需要，对公司生产
经营不存在不利影响，符合公司整体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、
《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行
为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们同意公司为子公司提供融
资担保，并同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。
      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截止2022年4月26日，公司实际对外担保余额为7,193.14万元。公司不存在为子公
司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
      六、备查文件

    1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

   2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见；

   3、本所要求的其他文件。

   特此公告。




                                  杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

                                                           2022年4月27日