证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2022-029
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区大园路 719 号万豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,786,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.2231
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭正良主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司财务总监黄亚芬，董事会秘书陈蕾列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,523,757 99.9374 14,100 0.0626 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
10、 议案名称：《关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,772,857 99.9920 14,100 0.0080 0 0.0000
11、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,743,157 99.9752 14,100 0.0079 29,700 0.0169
12、 议案名称：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,743,157 99.9752 14,100 0.0079 29,700 0.0169
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于 2021 年度 16,211,757 99.9131 14,100 0.0869 0 0.0000
利 润分 配方案 的
议案》
7 《 关于 续聘外 部 16,211,757 99.9131 14,100 0.0869 0 0.0000
审计机构的议案》
8 《关于预计 2022 16,211,757 99.9131 14,100 0.0869 0 0.0000
年 度日 常关联 交
易的议案》
9 《关于 2022 年度 16,211,757 99.9131 14,100 0.0869 0 0.0000
对 外担 保预计 额
度的议案》
10 《关于申请 2022 16,211,757 99.9131 14,100 0.0869 0 0.0000
年 度银 行授信 额
度的议案》
11 《关于董事、监事 16,182,057 99.7300 14,100 0.0868 29,700 0.1832
及 高级 管理人 员
薪 酬管 理办法 的
议案》
12 《 关于 首次公 开 16,182,057 99.7300 14,100 0.0868 29,700 0.1832
发 行股 票募投 项
目 结项 并将节 余
募 集资 金永久 补
充 流动 资金的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 8 为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东杭州华旺
实业集团有限公司、钭正良、钭江浩已回避表决，其合计所持股份
154,249,100 股不计入该议案有表决权股份总数；
2、本次会议议案 6-议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：张诚、王振亭
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2022 年 5 月 18 日