证券代码：605377          证券简称：华旺科技           公告编号：2022-033



                杭州华旺新材料科技股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

次会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于

2022 年 6 月 2 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下

决议：

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股

票授予价格的议案》

   鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，根据公司 2021

年第二次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2021 年限制性股票激励计划

（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定对预留部分限制性股票授予价

格做出相应调整，将授予价格由 7.88 元/股调整为 7.36 元/股。

   经审议，监事会认为，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本

激励计划”）预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理

办法》（以下称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会

对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。

因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予

价格的调整。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    以上事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无须
再次提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限

制性股票的议案》

    公司监事会对本激励计划确定的预留授予激励对象是否符合预留授予条件

进行核实后，认为：

    1、本次授予的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《激

励计划》中规定的激励对象相符。

    2、本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激

励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制

性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司

《激励计划》规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    综上，监事会同意确定以 2022 年 6 月 8 日为预留授予日，以 7.36 元/股向符
合授予条件的 28 名激励对象授予 17.5950 万股限制性股票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    以上事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无须
再次提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。



    特此公告。

                                   杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 6 月 9 日