证券代码：605377          证券简称：华旺科技        公告编号：2022-038

                  杭州华旺新材料科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
       杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2022 年 6 月 24 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席郑湘玲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
    监事会认为：公司开展票据池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率，
减少公司对票据管理的成本，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序
合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东
大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



       三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。



             杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

                                 2022 年 6 月 30 日