证券代码：605377         证券简称：华旺科技          公告编号：2022-044


                  杭州华旺新材料科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
       杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 7 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。

       会议由公司董事长钭正良先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在投资价值的认可，为了维护
广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时进一步建立、健全公司长
效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，
提升企业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，董事会同意公司以自
有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，后续用于实施股权激励或员工持股
计划。回购资金总额不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元
（含）；本次回购价格不超过人民币 23.70 元/股（含）；本次回购的实施期限为公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

   1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
   2、 杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三
       次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 19 日