证券代码：605377          证券简称：华旺科技        公告编号：2022-070

                杭州华旺新材料科技股份有限公司

        关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章
程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：


    一、注册资本变更情况
    2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）首次授予部分中 9 名激励对象发生职务变更、离职或退
休，预留授予部分中 1 名激励对象离职，公司将对上述激励对象已获授但尚未
解除限售的共计 87,500 股限制性股票进行回购注销。
    2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。鉴于公司本激励计划预留授予部分中有 2 名激励对象已
离职或发生职务变更，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计
8,900 股限制性股票进行回购注销。
    综上所述，公司将回购注销个人情况发生变化的激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计 96,400 股，回购注销完成后， 公司总股本将由
332,337,840 股减少至 332,241,440 股，公司注册资本因此由 332,337,840 元减少
至 332,241,440 元。
    二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
具体修订情况


                                    1
          鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华
     人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》
     等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的自身实际情况，对《公
     司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下：
              原《公司章程》条款：                                 修订后《公司章程》条款：

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规              第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。                               定成立的股份有限公司。
    公司由杭州华旺新材料科技有限公司依法整               公司由杭州华旺新材料科技有限公司依法整
体变更设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登         体变更发起设立。公司在浙江省市场监督管理局注
记，取得营业执照，统一社会信用代码：                 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91330100697093218U。                                 91330100697093218U。

    第六条 公司注册资本为人民币 33,233.784 万               第六条 公司注册资本为人民币 33,224.144 万
万元。                                               元。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指              第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。               公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

    第二十条 公司股份总数为 332,337,840 股，全           第二十条 公司股份总数为 332,241,440 股，全
部为普通股，每股面值为人民币 1 元。                  部为普通股，每股面值为人民币 1 元。

    第一百零九条 董事会行使下列职权：                       第一百零九条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；           （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；                           （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；                 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方             （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
案；                                                 案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方             （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；                                                 案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行             （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案；                           债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或             （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；             者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外     （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；         委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；                   （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书             （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书
及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事         及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副         项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬         总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
事项和奖惩事项；                                     酬事项和奖惩事项；

                                                 2
    （十一）制订公司的基本管理制度；                   （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；                     （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；                     （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审           （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所；                                 计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总           （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
经理的工作；                                       经理的工作；
    （十六）对本公司因本章程第二十四条第一款           （十六）对本公司因本章程第二十四条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形       第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份作出决议；                           收购本公司股份作出决议；
    （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程           （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
授予的其他职权。                                   授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提           公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提
名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。专门       名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履       委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员       行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委       会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任       员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。         召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东           超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东
大会审议。                                         大会审议。


                                                       第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事
    第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事
                                                   会聘任或解聘。
会聘任或解聘。
                                                       公司设副总经理 2 名、财务负责人 1 名、董事
    公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解
                                                   会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。
聘。
    公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
                                                       公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
书为公司高级管理人员。
                                                   秘书为公司高级管理人员。


    第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使            第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使
下列职权：                                         下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实           （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
施董事会决议，并向董事会报告工作；                 施董事会决议，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方             （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案；                                               案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；               （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；                     （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；                         （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经             （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经

                                               3
理、财务总监；                                     理、财务负责人；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘           （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员；                     任或者解聘以外的负责管理人员；
    （八）本章程或董事会授予的其他职权。               （八）本章程或董事会授予的其他职权。
    总经理列席董事会会议。                             总经理列席董事会会议。




         除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》
     全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华
     旺新材料科技股份有限公司章程（2022 年 10 月修订）》。
         同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案
     （上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准），授权有效期限自股东
     大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
         特此公告。




                                           杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 10 月 28 日




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