证券代码：605378           证券简称：野马电池          公告编号：2021-023



                    浙江野马电池股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2021
年 08 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年

08 月 12 日通过书面等方式发出。会议由董事长陈一军先生主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野
马电池股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电

池股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目的公告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议
案》
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马

电池股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于召

开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                                 浙江野马电池股份有限公司董事会

                                                               2021 年 8 月 24 日