证券代码：605378            证券简称：野马电池          公告编号： 2022-005

                     浙江野马电池股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2022
年 4 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以
现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长陈一军
主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2021
年年度报告》、《浙江野马电池股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限
公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司独立
董事 2021 年度述职报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2021
年度审计委员会履职情况报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2022
年第一季度报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于
2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司
金融衍生品交易业务管理制度》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司
关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
    （十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
    （十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。



                                              浙江野马电池股份有限公司董事会

                                                            2022 年 4 月 28 日