证券代码：605378           证券简称：野马电池        公告编号：2022-007



               浙江野马电池股份有限公司
           关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
 期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市
公司股东净利润 75,839,985.35 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供
分配利润为 240,418,963.80 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 13,334 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,666.90
万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 61.54%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项
预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    (三)监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案是在充分
考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发
展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
    四、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大
投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         浙江野马电池股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日