证券代码：605398            证券简称：新炬网络          公告编号：2021-005



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并
                   办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021

年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、

公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：



    一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社

会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股。根据立信会计师事务

所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第 ZA10056 号”《验资报告》，

确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 4,462.3656 万元变更为

5,949.8208 万元，公司股份总数由 4,462.3656 万股变更为 5,949.8208 万股。公司

已完成本次发行并于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由

“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、

自然人投资或控股）”（最终以工商登记机关登记的内容为准）。




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       二、修订公司章程部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程

指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地

促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对《上海新炬网络信

息技术股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《上海新

炬网络信息技术股份有限公司章程》，具体修订内容如下：



                修订前                                  修订后
                                         笫三条 公司于 2020 年 10 月 19 日经中
笫三条 公司于【】年【】月【】日经
                                         国证券监督管理委员会（以下简称“中
中国证券监督管理委员会（以下简称
                                         国证监会”）核准，首次向社会公众发
“中国证监会”）批／核准，首次向社
                                         行人民币普通股 14,874,552 股，于
会公众发行人民币普通股【】股，于【】
                                         2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所上
年【】月【】日在上海证券交易所上市。
                                         市。
笫六条 公司的注册资本为人民币【】        笫六条 公司的注册资本为人民币
元。                                     59,498,208 元。
第十二条 公司的经营宗旨：公司以          第十二条 公司的经营宗旨：公司以
“成就无边界 IT 服务”为愿景，聚焦       “成就无边界多云全栈服务”为愿景，
企业级运维和数据资产管理市场，致力 聚焦企业级运维和数据管理市场，致力
于通过“企业级产品+本地化服务”帮        于通过“服务+产品”模式，帮助客户
助客户提升运维效率和数据价值，助力 提升运维效率和数据价值，助力中国传
中国企业的互联网+转型升级。              统企业的“互联网+”转型升级。
                                         笫十七条 公司发行的股份，在中国证
笫十七条 公司发行的股份，在【中国
                                         券登记结算有限公司上海分公司集中
证券登记结算有限公司】集中存管。
                                         存管。
笫十九条 公司的股本总数为：普通股        笫十九条 公司的股本总数为：普通股
【】股，无其他种类股份。                 59,498,208 股，无其他种类股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管        第二十九条 公司董事、监事、高级管

                                     2
              修订前                                   修订后
理人员、持有本公司股份 5%以上的股        理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6       东，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事
证券公司因包销购入售后剩余股票而         会将收回其所得收益。但是，证券公司
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。                           上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
公司董事会不按照前款规定执行的，股 限制。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公       前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有
有权为了公司的利益以自己的名义直         股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。                   子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行         票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责         公司董事会不按照第一款规定执行的，
任。                                     股东有权要求董事会在 30 日内执行。
                                         公司董事会未在上述期限内执行的，股
                                         东有权为了公司的利益以自己的名义
                                         直接向人民法院提起诉讼。
                                         公司董事会不按照第一款的规定执行
                                         的，负有责任的董事依法承担连带责
                                         任。
第七十八条 股东（包括股东代理人）        第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行         以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的         股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单 重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披 独计票。单独计票结果应当及时公开披

                                     3
             修订前                                  修订后
露。                                    露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表        该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。                        决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
条件的股东可以公开征集股东投票权。 表决权股份的股东或者依照法律、行政
征集股东投票权应当向被征集人充分        法规或者中国证监会的规定设立的投
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 资者保护机构，可以作为征集人，自行
或者变相有偿的方式征集股东投票权。 或者委托证券公司、证券服务机构，公
公司不得对征集投票权提出最低持股        开请求公司股东委托其代为出席股东
比例限制。                              大会，并代为行使提案权、表决权等股
                                        东权利。
                                        依照前款规定征集股东权利的，征集人
                                        应当披露征集文件，公司应当予以配
                                        合。
                                        禁止以有偿或者变相有偿的方式公开
                                        征集股东权利。公司及股东大会召集人
                                        不得对征集投票权提出最低持股比例
                                        限制。
                                        公开征集股东权利违反法律、行政法规
                                        或者中国证监会有关规定，导致公司或
                                        者其股东遭受损失的，应当依法承担赔
                                        偿责任。
                                        第一百四十二条 监事应当对董事会编
第一百四十二条 监事应当保证公司披       制的证券发行文件和定期报告签署书
露的信息真实、准确、完整。              面确认意见，保证公司披露的信息真
                                        实、准确、完整。
第二百〇二条 本章程经公司股东大会       第二百〇二条 本章程经公司股东大会

                                    4
              修订前                                修订后
审议通过并自公司首次公开发行股票       审议通过之日起生效。
并上市之日起生效。

    除上述条款外，公司章程其余条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记

的内容为准。修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》全文同日披

露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本次变更公司注册资本、公司类型、修订章程事项尚需提交公司股东大会审

议，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记

手续。



    特此公告。



                                上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

                                                          2021 年 2 月 9 日




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