中国国际金融股份有限公司
          关于上海新炬网络信息技术股份有限公司
 使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意
                                      见

       中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海
新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，对新炬网络拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的
核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2623 号）核准，并经上海证券交易
所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，
每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，募集资金净额为人民币
51,521.30 万元，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了信会师验字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金
专户管理。

二、募集资金投资项目情况

       根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

                                                                     单位：万元

序号             募集资金投资项目          项目投资总额     拟投入募集资金金额

 1      营销服务网络建设及升级项目              24,217.11              19,381.89
序号            募集资金投资项目            项目投资总额     拟投入募集资金金额

 2     技术及产品研发中心建设项目                15,198.83              12,873.40

 3     智慧运维管理平台升级项目                  10,969.72               7,810.46

 4     大数据日志分析管理平台升级项目             7,659.29               3,444.62

 5     数据治理及资产管理平台升级项目             6,187.82               4,526.83

 6     敏捷开发与持续交付管理平台升级项目         6,108.46               3,484.10

                    合计                         70,341.23              51,521.30




三、使用暂时部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       （一）现金管理的目的

       为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常
进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实
现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

       （二）现金管理额度及期限

       在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人
民币 43,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可
以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

       （三）现金管理产品类型

       公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资
金投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12
个月。

       （四）实施方式

       公司提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述资金额度、使用期
限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资
金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并设立投资台账。

       （五）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时履行信息披
露义务。

四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎
决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以
及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风
险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

    2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监
督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以
聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

五、对公司日常经营的影响

    公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

    公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需
要和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对
部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更多的投资回报。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序
及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2021 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 43,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使
用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    （二）监事会意见

    2021 年 2 月 7 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在
损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影
响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求；同意公司在不影响公司募集
资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 43,000 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理的事项，并提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司使用总额不超过人民币 43,000 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存
在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求；同意公司本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理事项。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司
独立董事亦发表了明确的同意意见，除尚需股东大会审议通过外，符合相关的法
律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。

    综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项。

    （以下无正文）