中国国际金融股份有限公司
关于上海新炬网络信息技术股份有限公司
使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海
新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，对新炬网络拟使用募集资金向子公司增资以实施募投项
目的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2623 号）核准，并经上海证券交易
所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，
每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，募集资金净额为人民币
51,521.30 万元，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了信会师验字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金
专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
1
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 营销服务网络建设及升级项目 24,217.11 19,381.89
2 技术及产品研发中心建设项目 15,198.83 12,873.40
3 智慧运维管理平台升级项目 10,969.72 7,810.46
4 大数据日志分析管理平台升级项目 7,659.29 3,444.62
5 数据治理及资产管理平台升级项目 6,187.82 4,526.83
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 6,108.46 3,484.10
合计 70,341.23 51,521.30
三、本次增资情况
（一）本次增资情况
本次募投项目“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理
平台升级项目”的实施主体为上海新炬网络技术有限公司（为公司全资子公司，
以下简称“新炬技术”）。公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，
为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司以向募投项目实施
主体新炬技术增资的方式实施募投项目，增资资金用于相关项目的投入，不得用作
其他用途，详细情况如下：
单位：万元
序 项目实施 增资方式 本次拟增资金
项目名称 增资金额来源
号 主体 额
大数据日志分析管理平台 2,619.04
1
升级项目 由公司向 新 首次公开发行
新炬技术
数据治理及资产管理平台 炬技术增资 股票募集资金
2 3,775.38
升级项目
合计 6,394.43 -
注：上述数据在尾数上存在差异系由四舍五入造成。
公司拟使用募集资金向新炬技术增资 6,394.43 万元，其中 2,900.00 万元计入
新增注册资本，剩余 3,494.43 万元计入资本公积。增资完成后，新炬技术注册资
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本由 5,100 万元增加至 8,000 万元。增资后，新炬技术仍为公司的全资子公司。
（二）本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：上海新炬网络技术有限公司
法定代表人：孙星炎
成立时间：2006 年 10 月 13 日
营业期限：2006 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日
注册资本：5,100 万元
实收资本：5,100 万元
注册地址：青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 1 幢 1 层 Y 区 141 室
经营范围：从事网络信息技术、计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让、计算机网络工程，计算机系统集成、销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发。
股权结构：公司持有新炬技术 100%股权
2、主要财务数据
新炬技术最近一年及一期经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要
财务数据如下：
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 314,265,025.93 284,599,953.24
净资产 194,927,628.25 160,049,617.64
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度
营业收入 170,836,472.62 381,960,504.95
净利润 34,878,010.61 57,028,253.55
（三）本次增资后的募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公
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司《募集资金管理制度》等有关规定，本次增资资金将存放于新炬技术已开立的
募集资金专项账户中，对募集资金进行专项管理。具体账户信息如下：
序 开户 募集资金投资项目名
开户银行 银行账号
号 名称 称
新炬 平安银行上海南京西路支 数据治理及资产管理
1 15005080795697
技术 行 平台升级项目
新炬 上海浦东发展银行股份有 大数据日志分析管理
2 97550078801600000871
技术 限公司青浦支行 平台升级项目
（四）本次增资对公司的影响
本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资
方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于提高募
集资金使用效率，保障募投项目的稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略。
募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的
利益。
四、本次使用募集资金向子公司增资的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向新
炬技术增资 6,394.43 万元以实施募投项目。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项
有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有
利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制
度》等相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益；同意公司本次使
用募集资金向子公司增资实施募投项目事项。
4
（三）监事会意见
2021 年 3 月 11 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项有
利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利
于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害全体股
东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用募集资金向子公司增资实施募投项
目事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目
事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有改变募
集资金的使用方向，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资实
施募投项目事项无异议。
（以下无正文）
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