证券代码：605398          证券简称：新炬网络            公告编号：2021-021



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

九次会议于 2021 年 4 月 1 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 4 月 11 日以现

场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有

限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》尚需提

交公司股东大会审议。

    2、 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》尚需提交

公司股东大会审议。

    3、 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的

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公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《关

于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，监事会在

对董事会编制的公司 2020 年年度报告及报告摘要进行审核后，发表书面审核意

见如下：

    公司 2020 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司

章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督

管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反

映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告

编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020

年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海新炬网

络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

    4、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营

状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公

司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司

现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存

在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司股东大会

审议。

    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020

年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

    《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案》尚需提交

公司股东大会审议。

    5、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》


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    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新租赁准则规

定进行的相应变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；

本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事

项。

    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变

更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-023）。

    6、 审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （1）公司 2021 年度监事（在公司领薪的监事）的年薪分为基本年薪、年终

绩效工资和年终项目奖金三部分：2021 年度在公司领薪的监事基本年薪总计为

64.17 万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述监事的职级和公司相关内部管

理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司 2021 年度生产经

营实际情况进行考核发放。前述监事凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，

只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述监事

的薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代

缴。

    （2）陈莹作为不在公司兼任其他职务的监事，其 2021 年度在公司领取的津

贴为 10.00 万元（税前），其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣

代缴；其为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报

实销。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




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上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

                      2021 年 4 月 13 日




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