证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2021-031



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 5 月 28 日以
通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司

章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议
        案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变
更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-033）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议
        案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变
更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
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    鉴于公司已于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板上市，公司发展迈入
了新阶段；同时，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件的陆续修订对公司治理、信息披露等方面的工作提出了更高的要求。因

此，为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公
司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范
性文件的规定，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》及《信息披露管理制度》4 项公司制度进行了修订。
    上述修订的公司制度于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。


    特此公告。




                                上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 29 日




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