证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2021-034


     上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更
  部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更募集资
金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的实施地点和实施方式。
     本次变更未改变募集资金投资项目实施主体，也未改变募集资金投资总额。
     本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式事项已经公司第二届
董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已发表
了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确
同意的核查意见。本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式事项不构成
关联交易，尚需提交股东大会审议。


    一、募集资金投资项目概述
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公
众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集
资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为
51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
    （二）募集资金拟投资项目情况
    《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的
首次公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：


                                      1
                                                                 单位：万元
                                                  项目投资    拟投入募集
 序号                募集资金投资项目
                                                    总额      资金金额
   1          营销服务网络建设及升级项目            24,217.11     19,381.89
   2          技术及产品研发中心建设项目             15,198.83     12,873.40
   3           智慧运维管理平台升级项目              10,969.72      7,810.46
   4        大数据日志分析管理平台升级项目            7,659.29      3,444.62
   5        数据治理及资产管理平台升级项目            6,187.82      4,526.83
   6       敏捷开发与持续交付管理平台升级项目         6,108.46      3,484.10
                      合计                           70,341.23     51,521.30


    二、本次变更“技术及产品研发中心建设项目”的基本情况及原因

    （一）项目原计划投资和实际投资情况
    “技术及产品研发中心建设项目”原计划在上海购买 1,800 平方米的研发办
公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，对上述
业务用房进行装修改造。该项目计划投资总额为 15,198.83 万元，拟投入募集资金
金额为 12,873.40 万元，截至 2021 年 4 月 30 日，该项目实际累计投入募集资金金
额为 177.73 万元。
    （二）项目本次变更情况及原因
    本次拟变更“技术及产品研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，项目实

施主体、投资总额均不发生变化。
    1、实施地点变更
    项目实施地点拟由“上海市杨浦区复旦软件园”变更为“上海、广州、杭州范
围内”。
    2、实施方式变更
    项目实施方式拟由“购买 1,800 平方米的研发办公、配套机房、展示、培训及
会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，对上述业务用房进行装修改造”变更
为“购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项

业务开展需求，酌情对上述业务用房进行装修”。
    3、变更原因
    公司十分重视研发团队的建设，已先后在广州、上海、杭州 3 个城市设立了研

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发团队，具备实施“技术及产品研发中心建设项目”的良好基础。为了充分发掘广
州、上海、杭州 3 个研发团队已有的研发资源及技术积累，更好地统筹各团队的研
发力量，增强协同效应和互补能力，进一步提升现有研发团队的研发能力，公司决
定将“技术及产品研发中心建设项目”的实施地点由上海变更为上海、广州、杭州

范围内。
    同时，为了兼顾各地研发中心同步建设的需求，统筹分配项目建设资金，提升
资金使用效率，推动项目的顺利实施，公司拟将“技术及产品研发中心建设项目”
的实施方式由“购买 1,800 平方米的研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所
需用房，并根据各项业务开展需求，对上述业务用房进行装修改造”变更为“购买
和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展
需求，酌情对上述业务用房进行装修”。
    上述变更系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司客观实际情况而进

行的，有利于提高募集资金使用效率，进一步增强募集资金投资项目的实施效果，
符合公司研发工作及业务发展的整体规划和长远发展。
    除上述变更外，“技术及产品研发中心建设项目”的投入金额、投入期限等不
变。


    三、本次变更“技术及产品研发中心建设项目”实施地点和实施方式的影响
    （一）本次公司仅变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式，未改变项目
实施主体和募集资金的投资总额。
    （二）本次变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不会对
公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。


    四、本次变更“技术及产品研发中心建设项目”实施地点和实施方式的审议
情况
    公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十
一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议
案》。本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式事项不构成关联交易，
尚需公司股东大会审议。


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    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式
事项，是基于公司实际经营发展需要和客观实际情况进行的，履行了必要的审议、

表决程序，不属于募集资金投资项目的实质性变更，其内容和决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东特别是
中小股东的利益；同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式事
项，并同意提交股东大会审议。
    （二）监事会意见
    2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于

变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》。
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的
事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对项目的实施造成不利影响，不
存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等
相关规定；同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的事项，并提
请股东大会审议。

    （三）保荐机构意见
    保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项
目实施地点和实施方式的事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发
表了明确同意的独立意见，尚需提请股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更部
分募集资金投资项目实施地点和实施方式，系基于公司实际经营发展需要，并充分

考虑了公司客观实际情况而实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对
公司构成重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更
                                    4
部分募集资金投资项目实施地点和实施方式事项无异议。


   六、上网公告附件
   （一）《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》；
   （二）《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的核查意见》。


   特此公告。




                                 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 29 日




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