证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2021-032



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十一次会议于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 5 月 28 日以

通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司

章程》等有关规定，会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议

        案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式

的事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对项目的实施造成不利影

响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金

管理制度》等相关规定；同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方

式的事项，并提请股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变

                                     1
更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    鉴于公司已于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板上市，公司发展迈入

了新阶段；同时，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的陆续修订对公司治理等

方面的工作提出了更高的要求。因此，为进一步规范经营管理，有效地防范企业

经营风险并保障广大股东利益，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性

文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

    修订后的《监事会议事规则》于同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），其修订尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

                                                        2021 年 5 月 29 日




                                   2