证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2021-049



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十三次会议于 2021 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 8 月 26 日以

现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份

有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监

督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报

告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司定期报告业务指南》、《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工

作的重要提醒》等相关规定，监事会在对公司 2021 年半年度报告全文及摘要进

行审核后，发表书面审核意见如下：

    公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公

司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监

督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地

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反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定

期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年

半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    2、 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

       项报告的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。



    特此公告。




                                上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 28 日




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