证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2021-048

           上海新炬网络信息技术股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2021 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 8 月 26 日以
现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份
有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年
半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    2、 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
        项报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。


    特此公告。


                                  上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 28 日

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