证券代码：605398           证券简称：新炬网络         公告编号：2021-055



             上海新炬网络信息技术股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2021 年 10 月 22 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 10 月 28
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份
有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关
规定，监事会在对公司 2021 年第三季度报告进行审核后，发表书面审核意见如
下：
    公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合上海证券交易所的各
项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反
保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021
年第三季度报告》。

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    2、 审议通过《公司关于签订<租赁合同>暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于签
订<租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。


    特此公告。




                                上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
                                                     2021 年 10 月 29 日




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