证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2022-001



             上海新炬网络信息技术股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2021 年 12 月 29 日以书面方式发出通知，并于 2022 年 1 月 4 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情况；同意公司及全资子公司继续使用总
额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金事
项。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。
    本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。


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特此公告。




             上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
                                    2022 年 1 月 6 日




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