证券代码：605398           证券简称：新炬网络             公告编号：2022-023


            上海新炬网络信息技术股份有限公司
       关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩
                     暨现金分红说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     会议召开时间：2022 年 6 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:30
     会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
                      （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
     会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
     投资者可于 2022 年 6 月 2 日（星期四）至 6 月 9 日（星期四）16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@shsnc.com
进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。


    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2022 年 4
月 13 日、28 日发布《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》、《上
海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的公告》（公告编号：2022-018）以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
年第一季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（网址：http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。为便于广大投资者更全面深
入地了解公司 2021 年度和 2022 年第一季度经营成果、财务状况以及 2021 年度现
金分红等情况，公司计划于 2022 年 6 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:30 举行 2021
年度暨 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许的范围内就投资
者关心的问题进行交流。



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    一、说明会类型
    本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度和 2022
年第一季度经营成果及财务指标、2021 年度现金分红的具体情况与投资者进行互
动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。


    二、说明会召开的时间、地点
    （一）会议召开时间：2022 年 6 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:30
    （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
                          （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
    （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动


    三、参会人员
    董事长：孙正暘先生
    副董事长、总经理：李灏江先生
    董事、副总经理兼财务负责人：石慧女士
    独立董事：薛士勇先生
    董事会秘书：杨俊雄先生
    保荐代表人：中国国际金融股份有限公司陈超先生
    （如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）


    四、投资者参加方式
    1、投资者可在 2022 年 6 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:30 通过互联网登录
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩及现金分红说明会，
公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。
    2、投资者可于 2022 年 6 月 2 日（星期四）至 6 月 9 日（星期四）16:00 前登
录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活
动或通过公司邮箱 IR@shsnc.com 向公司提问，说明会上公司将在信息披露允许的
范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。



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    五、联系人及咨询办法
    联系人：杨俊雄
    电话：021-52908588
    邮箱：IR@shsnc.com


    六、其他事项
    公司将严格按照疫情防控要求组织召开投资者说明会，实际召开方式有可能会
根据疫情防控要求做相应调整，敬请投资者理解。
    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。


    特此公告。




                                   上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 28 日




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