证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2022-032



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十九次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及上海证券交
易所《关于做好主板上市公司 2022 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关
规定，监事会在对董事会编制的公司 2022 年半年度报告全文及摘要进行审核后，
发表书面审核意见如下：
    公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上
海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报
告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所
包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在
提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的
行为。
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    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘
要》。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动
资金的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补
充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及其股东，特
别是中小股东利益的情形；同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永
久补充流动资金的事项，并提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-035）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 27 日




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