证券代码：605398          证券简称：新炬网络          公告编号：2022-031



          上海新炬网络信息技术股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十四次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份
有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年
半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

    公司独立董事认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或

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变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独
立董事同意该专项报告。

    3、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、
完善公司治理结构，公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份
有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海新炬网络信息技术股份有限公

司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等 12 项公司制度进行了修订。
    修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内幕
信息知情人登记管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露暂
缓与豁免业务内部管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露
管理制度》以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记

的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变
更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-034）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动
资金的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
                                   2
分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-035）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。


    特此公告。




                                上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 27 日




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