证券代码：605398          证券简称：新炬网络           公告编号：2022-044



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议于 2022 年 12 月 9 日以书面方式发出通知，并于 2022 年 12 月 14
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份
有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-047）。


    特此公告。




                                 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 15 日
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