证券代码：605398          证券简称：新炬网络          公告编号：2023-001



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
         第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十二次会议于 2022 年 12 月 28 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 1 月 3
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份
有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情况；同意公司继续使用总额不超过人民币 4,200.00
万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。
    本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。



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特此公告。


             上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
                                    2023 年 1 月 4 日




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