证券代码：605398          证券简称：新炬网络          公告编号：2023-007



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十三次会议于 2023 年 3 月 31 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 4 月 11
日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》尚需提
交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》尚需提交
公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务

                                    1
报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及上海证券交易所《关于做好主板上市
公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，监事会在对董事会
编制的公司 2022 年年度报告及报告摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：
    公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海
新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告
的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包
含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本
意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海新炬网
络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分
考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼
顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决
策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意
将本方案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
                                   2
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。
    7、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定
进行的相应变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络
信息技术股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更事项。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。
    8、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议
案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （1）2022 年度薪酬情况
    根据公司第二届监事会第十七次会议决议、2021 年年度股东大会决议及公
司相关内部管理制度，结合行业状况及公司 2022 年度生产经营实际情况，2022
年度公司监事的薪酬共计发放 138.17 万元（税前）。
    （2）2023 年度薪酬方案
    ①在公司兼任其他职务的监事的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项
目奖金三部分：2023 年度前述监事基本年薪总计为 55.80 万元；年终绩效工资部
分，公司将根据前述监事的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部
分，公司将根据行业状况及公司 2023 年度生产经营实际情况进行考核发放。前
述监事凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，
但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述监事的薪酬均为税前薪酬，其应
缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
    ②陈莹作为不在公司兼任其他职务的监事，其 2023 年度在公司领取的津贴
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标准为 10.00 万元（税前）/年，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一
代扣代缴；其为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予
实报实销。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司的发展
战略及经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海新炬
网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定；同意本次变更部分
募集资金投资项目事项，并提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变
更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-012）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 13 日




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