证券代码：688004       证券简称：博汇科技         公告编号：2020-013




                北京市博汇科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况


    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于2020年10月19日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监
事会主席纪军主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

    1. 审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为，《公司2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2020年第三季度报
告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季
度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2. 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选
人的议案》


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   鉴于公司第二届监事会任期已届满，为确保监事会的正常运作，公司监事会
选举邰志强先生、纪军先生为第三届监事会股东代表监事候选人。


   本议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票的表决方式对监事
候选人进行投票表决。


    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   特此公告

                                      北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                        2020年10月20日




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