证券代码：688004       证券简称：博汇科技        公告编号：2020-011


                  北京市博汇科技股份有限公司
      关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇科技”）于2020年10
月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
上述议案尚需公司2020年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

    一、《公司章程》部分条款修订情况

    根据公司实际需要，拟修订《公司章程》，具体情况如下：

                 修订前                               修订后

第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其 第一百〇八条 董事会由9名董事组成，其
中设有3名独立董事。公司董事会设董事长 中设有3名独立董事。公司董事会设董事长
1名，由董事会选举产生。                1名，由董事会选举产生。


   除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准
登记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案
等相关事宜。

    修改后的《公司章程》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、上网公告附件

    1、《北京市博汇科技股份有限公司章程》。

    特此公告。

                                          北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                            2020年10月20日

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