证券代码：688004           证券简称：博汇科技       公告编号：2020-017

                 北京市博汇科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号 A 座 5 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             7

普通股股东人数                                                            7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              28,730,595
普通股股东所持有表决权数量                                       28,730,595
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    50.5820
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               50.5820


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，董事长孙传明先生因工
作原因没有出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人。
3、董事会秘书李娜女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对               弃权
       股东类型                                          比例
                             票数      比例（%） 票数            票数    比例（%）
                                                       （%）
普通股                  28,730,595 100.0000           0 0.0000         0 0.00000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

                                                 得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                            是否当选
                                                 效表决权的比例（%）
2.01        孙传明先生              28,723,406               99.9749    是
2.02        郭忠武先生              28,723,406               99.9749    是
2.03        孙鹏程先生              28,723,406               99.9749    是
2.04        郑金福先生              28,723,406               99.9749    是
2.05        张永伟先生              28,723,406               99.9749    是
2.06        王荣芳女士              28,723,406               99.9749    是


3、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

                                               得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                       是否当选
                                               效表决权的比例（%）
3.01        王广志先生              28,723,403             99.9749 是
3.02       李翔宇先生         28,723,403             99.9749 是
3.03       王冬梅女士         28,723,403             99.9749 是


4、 议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

                                         得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                       是否当选
                                         效表决权的比例（%）
4.01       邰志强先生         28,723,402             99.9749 是
4.02       纪军先生           28,723,402             99.9749 是



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对           弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01    孙传明先生            6 0.0833
2.02    郭忠武先生            6 0.0833
2.03    孙鹏程先生            6 0.0833
2.04    郑金福先生            6 0.0833
2.05    张永伟先生            6 0.0833
2.06    王荣芳女士            6 0.0833
3.01    王广志先生            3 0.0416
3.02    李翔宇先生            3 0.0416
3.03    王冬梅女士            3 0.0416


（四） 关于议案表决的有关情况说明

   1、 议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：李冬梅、陶涛

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
   特此公告。


                                     北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 5 日