证券代码：688004       证券简称：博汇科技         公告编号：2020-018




                 北京市博汇科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于2020年11月4日下午4:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年10月
30日通过直接送达方式向全体监事发出。全体监事共同推举邰志强先生主持本次
会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

    1. 审议通过《关于选举邰志强先生为第三届监事会主席的议案》

     公司第三届监事会选举邰志强先生为第三届监事会主席，任期自本次监
 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
     邰志强先生的简历详见公司于2020年10月20日披露的《关于公司董事会、监
 事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

                                        北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                            2020年11月5日
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