证券代码：688004       证券简称：博汇科技        公告编号：2020-023




                  北京市博汇科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2020 年 12 月 22 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2020 年 12 月
17 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

    为满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2021 年度与关联方的日常
关联交易额度进行预计，预计额度合计为 900 万元人民币。本次预计的关联交易以
正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021
年度日常关联交易额度预计的公告》。

    特此公告

                                           北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                            2020 年 12 月 23 日