证券代码：688004      证券简称：博汇科技         公告编号：2021-002


                 北京市博汇科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2021 年 2 月 8 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2021
年 1 月 29 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司内部审计工作 2020 年总结和 2021 年计划的议
案》

    经审议，监事会一致同意公司 2020 年内部审计工作总结和 2021 年内部审计
的工作计划。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                           2021 年 2 月 9 日