证券代码：688004      证券简称：博汇科技        公告编号：2021-012




                北京市博汇科技股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议的召开

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 4 月 21 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

    《公司 2021 年第一季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技 2021 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月颁布的《上市公司信息披露管
理办法（2021 年修订）》，特对公司《信息披露管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技信息披露管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                       北京市博汇科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 27 日