证券代码：688004           证券简称：博汇科技       公告编号：2021-013


                 北京市博汇科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号 A 座 5 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          29,539,683
普通股股东所持有表决权数量                                   29,539,683
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 52.0064
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 52.0064
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙传明先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书李娜女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  29,524,100 99.9472 15,583 0.0528           0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  29,524,100 99.9472 15,583 0.0528           0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意               反对            弃权
                                     比例            比例           比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）          （%）
普通股               29,524,100 99.9472 15,583 0.0528           0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               29,524,100 99.9472 15,583 0.0528           0 0.0000



5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               29,524,100 99.9472 15,583 0.0528           0 0.0000



6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               29,524,100 99.9472 15,583 0.0528           0 0.0000



7、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                 同意               反对            弃权
                                             比例                  比例             比例
                              票数                     票数                 票数
                                             （%）                 （%）            （%）
 普通股                     29,524,100 99.9472 15,583 0.0528                    0 0.0000



8、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意                  反对                 弃权
            股东类型                         比例              比例                 比例
                              票数                     票数                 票数
                                             （%）             （%）              （%）
 普通股                     29,524,100 99.9472 15,583 0.0528                    0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                     反对                弃权
     议案
              议案名称                    比例                 比例                 比例
     序号                   票数                     票数                  票数
                                          （%）                （%）                （%）
              关于公司
              2020 年度
 6            利润分配    800,700     98.0909     15,583       1.9091       0      0.0000
              预案的议
              案
              关于公司
              董事 2021
 7            年度薪酬    800,700     98.0909     15,583       1.9091       0      0.0000
              方案的议
              案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.     议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。



三、         律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

       律师：李冬梅、陶涛
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。

   特此公告。


                                     北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 11 日