证券代码：688004      证券简称：博汇科技         公告编号：2021-037




                 北京市博汇科技股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2021 年 11 月 12 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2021
年 11 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度审计机构。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司监事会认为，公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变
更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策
和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-035）。

    特此公告。

                                       北京市博汇科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 15 日