证券代码：688004      证券简称：博汇科技         公告编号：2021-049




                 北京市博汇科技股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2021 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2021
年 12 月 20 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 2 人，监事会主席邰志强先生因工作原因未能出席本次会议，会议由半数以
上监事共同推举监事韩煜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

    为满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司及子公司就 2022 年度与
关联方的日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为 900 万元人民币。本次预
计的关联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司
的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-048）。

    特此公告。

                                        北京市博汇科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日