北京市博汇科技股份有限公司
         董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司
董事会审计委员会实施细则》等有关规定，北京市博汇科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员
会 2021 年度的工作情况汇报如下：

   一、审计委员会基本情况

    公司第三届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事李翔宇先生
和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士担
任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责
的专业知识和经验。

   二、审计委员会会议召开情况

    2021 年，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，审议通过了以下议案：
《关于公司内部审计工作 2020 年总结和 2021 年计划的议案》、《关于公司 2020
年度主要财务数据和指标情况的议案》、《关于公司 2020 年度审计工作安排的
议案》、《关于确认公司 2020 年度财务报表初稿（未经审计）的议案》、《关
于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的
议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于公司 2020 年年度募集资金
存放与使用情况》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公
司 2021 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的
议案》、《关于公司 2020 年度审计委员会履职报告的议案》、《公司 2021 年第
一季度报告》、《公司 2021 年半年度财务会计报表》、《公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况》、《关于确认公司 2021 年第三季度财务报表的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》，并将上述部分议案提交至公司董事会进行了
审议。
   三、审计委员会主要工作履职情况

    1、监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天职”）就审计工作进行了充分的讨论，积极协调公司管理层及内部审计部
门配合外部审计工作，并认真审阅了天职出具的审计报告。经审慎评估，审计委
员会认为：天职能够按照有关规定及注册会计师执业规范，遵循独立、客观、公
正的职业准则，勤勉尽责地开展审计工作，审计报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果。

    2、指导内部审计和内部控制工作

    报告期内，审计委员会持续督促公司内审部工作，监督相关制度规范要求的
落实，加强对内控制度的检查，并对内部审计发现的问题及时提出了指导性意见，
有效防范了经营风险，提高了内审部工作成效。经审阅内部审计报告，未发现内
部审计工作存在重大问题。

    3、审阅公司财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，认为
公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，是真实、准确、
完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报的情况，也不存在重大会计差
错调整、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。

    4、对公司关联交易事项的审核

    报告期内，审计委员会严格按照监管机构及公司相关制度的要求，对公司
2021 年度日常经营过程中发生的关联交易的必要性、合理性以及交易价格是否
公允，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。审计委员会认为：
公司与关联人的关联交易符合公司的经营发展需要，符合公司及股东的利益；关
联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不影响公司的独立性，公司主营
业务不会因此对关联人形成依赖。
   四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职
守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

    2022 年，公司董事会审计委员会将继续严格遵循相关法规的要求，切实履
行审计委员会的各项职责，持续优化公司内部控制制度，协助董事会做好科学决
策，维护公司与全体股东的共同利益。

    特此报告。

                           北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会

                                                      2022 年 4 月 11 日

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告》之签字页）



审计委员会成员签名：




     王冬梅




                                                   2022 年 4 月 11 日
（本页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告》之签字页）



审计委员会成员签名：




     李翔宇




                                                   2022 年 4 月 11 日
（本页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告》之签字页）



审计委员会成员签名：




     孙鹏程




                                                   2022 年 4 月 11 日