证券代码：688004          证券简称：博汇科技        公告编号：2022-007



               北京市博汇科技股份有限公司

               2021 年年度利润分配方案公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

         每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。

         如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

         本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：鉴于公司正处于快速
发展的重要阶段，需要保持较高的研发投入，日常生产经营资金需求较大，公司
充分考虑了新冠肺炎疫情的影响、所处行业特点、公司自身实际经营情况以及未
来可能面临的各种风险因素，为更好地维护全体股东的长远利益，公司需保持充
足的资金以应对经营风险，实现公司长期、持续稳定发展。

    一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
218,348,907.95 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：




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    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 56,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
4,941,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.05%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    报告期内，上市公司盈利 49,166,196.34 元，母公司累计未分配利润为
218,348,907.95 元，上市公司拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金
红利，以及以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式当年已实施的股份回购
金额）为 4,941,600.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，
具体原因分项说明如下。

    （一）上市公司所处行业情况及特点

    公司所处的视听信息技术行业，属于技术密集型和知识密集型行业，产品研
发和技术创新要求企业具备较强的技术实力。在大力推进新基建，加快数字经济
发展的时代背景下，视听信息技术行业正处于蓬蓬发展期，有市场需求旺盛、政
策导向强烈和产业赛道宽阔的特点。随着行业技术的不断发展，公司需要保持较
高的技术投入并准确把握技术与行业发展趋势。

    （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

    公司是专注于视听大数据领域的科创企业，依托传媒安全和信息化视听两大
业务群，通过整合运用视听大数据采集、分析和可视化等核心技术，构建了以具
有自主知识产权的软硬件产品为基本架构的业务群支撑体系，为广播电视、融媒
体、教育以及政企等行业用户提供视听信息技术智能应用产品和服务。




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    目前，公司正处于快速发展阶段，需要在技术研发、设备购置、人才储备及
市场开拓等方面持续投入大量资金。

    （三）上市公司盈利水平及资金需求

    2021 年度，公司实现营业收入 28,714.51 万元，实现归属于母公司所有者
的净利润 4,916.62 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润 4,504.47 万元。

    2022 年，公司资金需求主要来源于以下几方面：

    1. 继续增加研发费用投入，不断深化产品及服务结构，持续提高公司自身
的技术研发能力和服务能力，以提升公司在视听信息技术行业市场的核心竞争
力，巩固公司的行业领先地位。

    2. 随着销售规模扩大，日常运营所需资金持续增加。

    3. 强化产能保障，维护供应链长期安全。

    4. 新冠肺炎疫情的反复对市场带来阶段性的影响，且疫情结束时间尚不确
定，需储备资金以应对不确定经营性风险。

    （四）上市公司现金分红水平较低的原因

    鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需要保持较高的研发投入，日常生产
经营资金需求较大，公司充分考虑了新冠肺炎疫情的影响、所处行业特点、公司
自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素，为更好地维护全体股东的
长远利益，公司需保持充足的资金以应对经营风险，实现公司长期、持续稳定发
展。

    （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

    公司 2021 年度留存未分配利润将转入下一年度，用于技术研发、设备购置、
人才储备、市场开拓和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品市
场竞争力，进一步提升公司的行业地位。

       三、公司履行的决策程序

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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议，全票审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意
将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：公司 2021 年度
利润分配方案的决策符合《公司章程》的相关要求，综合考虑了公司的行业特点、
发展阶段、自身经营模式和盈利水平，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的
中远期发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形，
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意将该议案提交
股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配
方案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。公司监事会同意本次利
润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合了公司盈利情况、经营发展需要、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。


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    北京市博汇科技股份有限公司董事会

                    2022 年 4 月 12 日




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