证券代码：688004 证券简称：博汇科技
北京市博汇科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
二〇二二年五月
目 录
2021 年年度股东大会会议须知 ........................................................................... 2
2021 年年度股东大会会议议程 ........................................................................... 4
2021 年年度股东大会会议议案 ........................................................................... 6
议案一：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 ................................................ 6
议案二：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 ................................................ 7
议案三：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 ................................................ 8
议案四：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》.................................................... 9
议案五：《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》.................................................. 10
议案六：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》.................................................. 11
议案七：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》.................................................. 12
议案八：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》.................................................. 13
附件 1：北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 ................................ 14
附件 2：北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 ................................ 21
附件 3：北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 .................................... 25
附件 4：北京市博汇科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案 .................................... 32
听取事项：北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 ........................ 33
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2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股
东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》、《北京市
博汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议须知：
特别提醒：为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代理人
采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代理人，请务
必提前关注北京市有关疫情防控政策的规定和要求并严格遵守。公司将对现场参会
股东或股东代理人进行身份核对和信息登记、体温检测、检查北京健康宝实时绿码、
48小时内在京核酸检测阴性证明、大数据行程码等疫情防控措施。出现发热、呼吸
道不适等症状或不符合疫情防控政策要求的股东或股东代理人将无法进入本次会
议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大
会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资
格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。
二、 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配
合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在签到时向会议
工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。现场要求提问的股东及股东代理
人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及
股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提
问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名
称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时
间不超过 5 分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
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股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回
答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共
同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为"弃权"。
八、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性
进行见证并出具法律意见书。
十、 会议进行期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态。本次会议谢绝个人录音、录像及拍照。参会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行
为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。
十一、 本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等对待所有股东。
十二、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年4
月28日披露于上海证券交易所网站的《博汇科技关于召开2021年年度股东大会的通
知》（公告编号：2022-011）。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1. 现场会议时间：2022 年 5 月 18 日 14:00
2. 现场会议地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼 1 层
3. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日 至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程：
1. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数
量
3. 宣读股东大会会议须知
4. 推举计票人和监票人
5. 逐项审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 √
4 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》 √
6 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 √
4
8 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》 √
注：本次 2021 年年度股东大会将听取《2021 年度独立董事述职报告》。
6. 与会股东及股东代理人发言、提问
7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8. 现场会议休会，统计表决结果
9. 复会，宣布表决结果
10. 律师宣读法律意见书
11. 签署会议文件
12. 主持人宣布现场会议结束
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2021 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的
相关规定，公司董事会编制了《北京市博汇科技股份有限公司2021年度董事会工
作报告》，具体内容请见附件1。
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司2021年
年度股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案二：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的
相关规定，公司监事会编制了《北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度监事会
工作报告》，具体内容请见附件 2。
以上议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2021
年年度股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
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议案三：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关
法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《博汇科技2021年年度报告》和《博
汇科技2021年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通 过， 具体 内容 详见本 公司 于 2022 年 4月12 日在 上海 证券 交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2021年年度报告》及《博汇科技2021年年
度报告摘要》，现提请公司2021年年度股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案四：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告（报告编号为天职业字[2022]15912 号），公司编制了《北京市博汇科技股
份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容请见附件 3。
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案五：《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
各位股东及股东代理人：
基于公司对 2021 年度整体运营情况的总结，并结合公司对未来经营情况的
展望，特编制《2022 年度财务预算方案》（具体详见附件 4）。
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案六：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代理人：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号：
天职业字[2022]15912 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润
为 218,348,907.95 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 56,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,941,600.00
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.05%。本次不进行资本公积转增，不
送红股。
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技 2021 年年度利润分配方案公告》（公告
编号：2022-007），现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案七：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度
规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司董事 2022 年
度薪酬方案，具体如下：
一、 适用对象：公司董事
二、 薪酬（津贴）方案
（一） 独立董事津贴为人民币 8 万元/年/人（税前）。
（二） 在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照公司薪酬考核相
关制度规定领取薪酬。
（三） 未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬和津
贴。
三、 发放办法
1. 上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。
2. 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的董事，其薪酬或津贴按其
实际任期计算并予以发放。
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司 2021
年年度股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案八：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司监事 2022 年
度薪酬方案，具体如下：
一、 适用对象：公司监事
二、 薪酬（津贴）方案
1. 在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬考核相关制度规定领取
薪酬。
2. 未在公司担任具体职务的监事，不领取薪酬和津贴。
三、 发放办法
3. 上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。
4. 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的监事，其薪酬或津贴按其
实际任期计算并予以发放。
以上议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2021
年年度股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
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附件 1：北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董
事会议事规则》等规章制度的规定，认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事
项的决策，并积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。
现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：
四、 2021 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 28,714.51 万元，基本与上年同期持平；实现
归属于母公司所有者的净利润 4,916.62 万元，同比增长 5.9%；实现归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,504.47 万元，同比增长 6.28%。
报告期末，公司总资产为 83,617.95 万元，较报告期初增长 4.40%，归属于
母公司的所有者权益为 74,813.53 万元，较报告期初增长 4.97%。
（一） 主要财务数据
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 28,714.51 28,786.53 -0.25
营业利润 5,061.52 4,965.76 1.93
利润总额 5,367.87 4,977.21 7.85
归属于母公司所有者的
4,916.62 4,642.55 5.90
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 4,504.47 4,238.30 6.28
利润
基本每股收益（元） 0.87 0.93 -6.45
加权平均净资产收益率 6.75% 9.09% 下降 2.34 个点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 83,617.95 80,094.12 4.40
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归属于母公司的所有者
74,813.53 71,274.41 4.97
权益
股本 5,680.00 5,680.00 -
归属于母公司所有者的
13.17 12.55 4.97
每股净资产（元）
（二） 主营业务收入构成
单位：人民币万元
主营业务收入 金额 占比（%）
视听业务运维 9,903.36 34.59
媒体内容安全 8,921.92 31.17
信息化视听数据管理 9,802.91 34.24
合计 28,628.19 100.00
（三） 公司主营业务情况
公司是专注于视听大数据领域的科创企业，依托传媒安全和信息化视听两大
业务群，通过整合运用视听大数据采集、分析和可视化等核心技术，构建了以具
有自主知识产权的软硬件产品为基本架构的业务群支撑体系，为广播电视、融媒
体、教育以及政企等行业用户提供视听信息技术智能应用产品和服务。
1. 视听业务运维平台
视听业务运维平台主要是辅助播出机构将节目内容完整、清晰地传输到终端
用户，保证观众看到高质量的视听节目。视听节目从开始制作到最终呈现在观众
面前，要经过节目生产、压缩编码、卫星转发、集成播控、干线传输等多个环节，
将公司的软硬件产品部署在这些播出环节，可实现对视听数据智能化、自动化、
可视化的监测和分析，以保证传播机构的节目高质量播出。
伴随我国广播电视技术的发展，无论是传播媒介、终端设备的更新换代，还
是标清、高清、超高清节目清晰度的不断突破，公司的智能运维产品线紧跟大数
据分析、人工智能、数字孪生、8K 超高清等技术热点，保持快速迭代，为各级播
出机构提供运维解决方案。主要产品包括视听信号采集板卡、自动化拨测系统、
码流监测探针系统、多画面显示监测系统等产品。
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目前，公司智能运维产品线已能够全面覆盖广播节目、电视节目、IPTV 节
目、移动互联网节目等各类主流视听业务，从而成为了视听业务运维领域备受认
可的主流产品，客户主要包括 IPTV/OTT 运营商、广电网络公司、新媒体播控平
台、互联网视频内容提供商、电视台等。
2. 媒体内容安全
媒体内容安全业务主要是通过对各类媒体内容进行采集、分析，及时发现并
处置其中不合规行为，树立良好的社会舆论导向，净化网络空间，实现传播内容
可管、可控、可溯源，满足政府对媒体内容“智慧监管”、“数据安全”的要求。
公司的智慧监管产品线通过运用大数据分析、云计算、人工智能、区块链等技术
手段，针对广播电视、IPTV/OTT、互联网站、微信、微博、各类短视频、自媒体
等传播媒介播放的视听内容进行监管。主要产品包括音视频信号采集板卡、爬虫
管理系统、广播电视集中监管系统、网络视听节目监管系统、内容智能分析系统
等软硬件。客户主要是各级广电局监测中心。
通过持续引入新技术进行产品开发与创新，公司先后参与了国家广播电视总
局，北京市、天津市、江苏省、浙江省、广东省等 30 多个省级广播电视局，以
及湖南、浙江、云南、内蒙古等多省所辖数十个地市文旅局广播电视与网络视听
监管平台的建设。
3. 信息化视听
公司的信息化视听业务，主要围绕着视听空间信息化建设和教育创新应用来
开展工作，为广播电视、融媒体、教育以及政企等行业用户提供视听信息技术智
能应用产品和服务。分为“智能显控”和“智慧教育”两个子业务方向，拥有“博
汇画面云”和“博汇乐课”两大产品线。
“博汇画面云”，是公司面向指挥调度、教育教学、运营监管、会商研判、
协同办公等视听应用业务，基于音视频采集编码以及分析处理核心技术而打造的
视听空间信息化基座产品线，提供编码节点、拼控节点、分发节点、录像节点、
中控节点、调度节点、坐席节点以及多媒体综合管理平台等产品，目前已形成“深
压缩 100、国产化 100、双引擎 200”三个系列。报告期末，为适配细分行业加速
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业务拓展，围绕大空间教学、机动指挥以及跨域安全调度等业务场景，实现“以
大屏为核心”向“以业务为核心”的演变，管理层制定新的发展蓝图，“深聚 300
和高安 500”系列进入“博汇画面云”的发展路线。“博汇画面云”为新基建打
开智慧视听之门，开启视听空间信息化柔性建设新模式，稳定支撑广播电视、融
媒体、教育以及政企等行业的业务发展和项目落地。
“博汇乐课”，是公司面向教育行业，基于多年视听技术积累以及对教育信
息化建设的实践与思考而打造的教育信创产品线，主要是面向高等院校，提供“教、
学、评、管”完整的智慧教学解决方案，可实现智能化校园建设，一体化教学、
管理与服务平台建设，利用现代信息技术加快推动人才培养改革，探索规模化教
育与个性化培养结合的高等教育教学模式。目前，“博汇乐课”已形成“云课堂”
和“乐课云平台”两个产品系列。
五、 2021 年度董事会日常工作情况
(一) 董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独
立董事工作制度》等相关规定认真履职，共召开了十次全体会议，充分讨论并审
议通过了三十三项议案，内容包含定期报告、募集资金使用、对外投资、关联交
易、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等事项，确保了公司经营活动的顺利
开展。董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律法规和规章制
度的有关规定。
(二) 股东大会召开情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会，审议通过了九项议案。公司董事会
严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股
东大会的决议及授权，忠实勤勉地履行股东大会赋予的职责，积极推动、执行股
东大会审议通过的各项决议。
(三) 董事会成员变动情况
报告期内，郑金福先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及第三届
董事会战略委员会委员职务；王荣芳女士因工作调整，不再参与公司重要管理工
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作，为避免对公司董事会工作造成影响，申请辞去公司第三届董事会董事及公司
副总经理职务，本次董事会成员变动后，董事会由七名董事组成：非独立董事为
孙传明、郭忠武、孙鹏程、张永伟，独立董事为王广志、王冬梅、李翔宇。孙传
明担任董事长。
(四) 独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其关
注中小股东的合法权益不受损害。报告期内，独立董事认真审议董事会会议各项
议案，并对关联交易、募集资金使用、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等
相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的积极作用，维护了公司及全体
投资者的利益。
(五) 董事会各专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
报告期内，各专门委员会依据《公司章程》及各实施细则，充分发挥专业能力，
为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，为公司科学治理、规范运作起到了
积极的促进作用。
审计委员会共召开七次会议，对定期的财务报告、募集资金使用、续聘会计
师事务所、内部审计等事项进行了认真审议，并对内审部工作进行了有效指导。
提名委员会共召开两次会议，审议通过了对高级管理人员提名的各项议案，
完成了公司高级管理人员的聘任工作。
薪酬与考核委员会共召开一次会议，就董事、高级管理人员的薪酬方案进行
了充分讨论。
战略委员会共召开两次会议，根据公司所处发展阶段，分析市场形势及行业
特点，为公司战略决策、对外投资提供了科学有益的建议。
(六) 信息披露及投资者关系管理工作情况
公司董事会根据信息披露相关的法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投
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资者关系管理制度》等规定，全面规范信息披露行为和投资者关系管理事务，通
过不断提高信息披露质量，加强与投资者的信息沟通，切实做到保护投资者的合
法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。
报告期内，公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。通过上证 E
互动平台、投资者关系电话、邮件、接待机构调研等方式，及时回复投资者的问
题，采用现场会议与网络投票相结合的便利方式召开股东大会，形成公司与投资
者双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
六、 2022 年董事会工作规划
(一) 专注主业，提升经营绩效
2022 年，公司将以募投项目的建设为契机，继续深化产品及服务结构，提升
公司自身的技术研发能力和服务能力，积极促进云计算、人工智能、大数据分析
等先进技术的产品化、应用化。公司董事会将继续勤勉履行股东大会赋予的各项
职权，发挥专业优势，主动参与战略讨论、关注财务管理，优化用人机制，为公
司的经营发展提供科学决策的保障。
(二) 坚持规范化管理，提高公司治理水平
2022 年，公司董事会将继续按照法律法规和公司规章制度的要求，恪尽职
守，不断健全内控体系，优化治理结构，形成有效的监督机制；积极组织公司治
理和资本市场相关法规、知识的学习，提高关键人员的履职能力，实现公司的高
质量发展。
(三) 重视信息披露工作，畅通投资者关系沟通渠道
投资者主要依据公司披露的各项经营相关信息，对公司的投资价值进行判断。
真实准确完整的信息披露，是社会公众股东对公司治理规范性的监督。根据监管
机构对信息披露工作的各项要求，2022 年，公司董事会将进一步完善信息披露
的规范化管理要求，持续优化信息披露事务的工作流程。同时，董事会将继续及
时、高效地答复投资者的问题，主动拓展与投资者的沟通渠道。公司在既定的组
织框架内、按照各项制度规范运作，以信息披露和投资者关系管理为重要手段，
在治理上持续优化，在经营上不断拓展，以实现公司和全体股东利益的最大化。
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北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
20
附件 2：北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规
章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，保障了公
司的规范运作。现将监事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、 2021 年度监事会召开情况
报告期内,公司监事会共召开了九次全体会议，审议通过了二十项议案。监
事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的规定，具体情况如下：
(一) 2021 年 2 月 8 日，公司第三届监事会第三次会议，审议通过了以下
议案：
1. 《关于公司内部审计工作 2020 年总结和 2021 年计划的议案》
(二) 2021 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第四次会议，审议通过了以下
议案：
1. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
3. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
5. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
7. 《关于公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8. 《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
9. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10. 《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
21
(三) 2021 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第五次会议，审议通过了以下
议案：
1. 《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
(四) 2021 年 6 月 23 日，公司第三届监事会第六次会议，审议通过了以下
议案：
1. 《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全
资子公司借款用于募投项目的议案》
(五) 2021 年 8 月 19 日，公司第三届监事会第七次会议，审议通过了以下
议案：
1. 《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
(六) 2021 年 10 月 22 日，公司第三届监事会第八次会议，审议通过了以
下议案：
1. 《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
(七) 2021 年 11 月 12 日，公司第三届监事会第九次会议，审议通过了以
下议案：
1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
2. 《关于部分募投项目延期的议案》
(八) 2021 年 11 月 26 日，公司第三届监事会第十次会议，审议通过了以
下议案：
1. 《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
(九) 2021 年 12 月 30 日，公司第三届监事会第十一次会议，审议通过了
以下议案：
22
1. 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
二、 2021 年度监事会成员变动情况
报告期内，公司监事会成员无变动。
三、 监事会对 2021 年度公司有关事项的监督意见
(一) 公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的历次董事会会议，并积极参加
股东大会，对公司依法运作情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，董事会
运作规范，认真执行股东大会决议，会议的召集、召开、决策程序合法有效，董
事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》的要求；公司董事、高管人员在
执行公司职务时，能够勤勉尽责，未发生违反法律、法规及《公司章程》和损害
公司及股东利益的行为。
(二) 检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营
活动情况等进行检查监督。监事会认为：报告期内，公司财务会计内控制度较为
健全，财务运作规范，财务运行状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计
制度》和《企业会计准则》等有关规定。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审
计后，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告能客观、真
实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载，未发现参与
编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
(三) 募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对募集资金管理情况进行了检查监督。监事会认为，报告
期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理相
关的规定，对募集资金的存放与使用等事项进行了有效管理，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向的行为，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
23
(四) 关联交易、对外担保情况
报告期内，监事会对公司进行的关联交易事项的审议和履行情况进行了检查
监督。监事会认为，报告期内，公司与关联人的关联交易以正常生产经营业务为
基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对关联人形成依赖。
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
(五) 公司内部控制情况
公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所
上市公司内部控制指引》及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，建立了
较为完善的内部控制体系。监事会认为，报告期内，公司内控体系运转有效，保
证了公司业务活动按照适当的授权进行，能够促使公司的经营管理活动协调、有
序、高效运行。
四、 公司监事会 2022 年工作计划
2022 年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行监
督职责，进一步促进公司经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，加强监
督和检查力度，切实维护和保障公司及股东合法利益不受侵害，促进公司持续发
展。
北京市博汇科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
24
附件 3：北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的
审计报告（报告编号为天职业字[2022]15912 号），特编制公司《2021 年度财
务决算报告》，具体如下：
一、本决算报告的编制基础
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按
照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31
日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表业经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的标准无保留意见的审计报告，
报告编号为天职业字[2022]15912 号。
二、2021 年度主要经营指标情况
(一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2021 年 2020 年 变动金额
增减(%)
营业收入 28,714.51 28,786.53 -72.02 -0.25
归属于上市公司股东的
4,916.62 4,642.55 274.07 5.90
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,504.47 4,238.30 266.17 6.28
利润
经营活动产生的现金流
4,068.04 2,652.38 1,415.66 53.37
量净额
本期末比上年同
2021 年末 2020 年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的
74,813.53 71,274.41 3,539.12 4.97
净资产
总资产 83,617.95 80,094.12 3,523.83 4.40
(二) 主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2021 年 2020 年 变动金额
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.87 0.93 -0.06 -6.45
稀释每股收益（元／股） 0.87 0.93 -0.06 -6.45
25
扣除非经常性损益后的
0.79 0.85 -0.06 -7.06
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 下降 2.34 个百
6.75 9.09 -2.34
（%） 分点
扣除非经常性损益后的
下降 2.14 个百
加权平均净资产收益率 6.19 8.33 -2.14
分点
（%）
研发投入占营业收入的 上升 0.22 个百
16.66 16.44 0.22
比例（%） 分点
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）主要资产情况分析
单位：万元 币种：人民币
本期期末金额较
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动金额 上期期末变动比
例（%）
流动资产：
货币资金 26,963.25 45,969.05 -19,005.80 -41.34
交易性金融资产 12,014.22 13,028.33 -1,014.11 -7.78
应收票据 95.00 - 95.00 不适用
应收账款 13,993.88 11,826.81 2,167.07 18.32
应收款项融资 72.20 75.90 -3.70 -4.87
预付款项 15.73 22.59 -6.86 -30.39
其他应收款 2,238.80 3,123.31 -884.51 -28.32
存货 2,653.73 3,440.70 -786.97 -22.87
合同资产 909.87 653.43 256.44 39.25
其他流动资产 1,614.58 - 1,614.58 不适用
流动资产合计 60,571.25 78,140.11 -17,568.86 -22.48
非流动资产：
长期股权投资 148.20 135.18 13.02 9.63
其他权益工具投资 650.00 600.00 50.00 8.33
其他非流动金融资
500.00 - 500.00 不适用
产
固定资产 3,374.67 322.19 3,052.48 947.42
在建工程 16,129.00 - 16,129.00 不适用
使用权资产 405.34 - 405.34 不适用
26
无形资产 1,323.01 175.52 1,147.49 653.77
长期待摊费用 150.47 413.55 -263.08 -63.61
递延所得税资产 366.00 307.57 58.43 19.00
非流动资产合计 23,046.70 1,954.01 21,092.69 1,079.46
资产总计 83,617.95 80,094.12 3,523.83 4.40
主要项目变动原因分析：
(1) 货币资金：主要系报告期内公司积极推进募投项目进展，发生大额长期资产
购置所致。
(2) 应收票据：主要系报告期内公司收到商业承兑汇票所致。
(3) 预付款项：主要系报告期末公司结合项目实施进度采购商品预付的款项有所
减少所致。
(4) 合同资产：主要系报告期末满足收入确认条件的合同履约保证金增加导致。
(5) 其他流动资产：主要系报告期内公司购置房产等大额长期资产致报告期末增
值税待抵扣进项税额增加所致。
(6) 其他非流动金融资产：主要系报告期内公司参与设立投资基金并支付款项所
致。
(7) 固定资产：主要系报告期内公司进行办公房产等固定资产的购置所致。
(8) 在建工程：主要系报告期内公司购入毛坯状态办公房产尚在装修建设中未达
可使用状态所致。
(9) 使用权资产：主要系报告期内公司执行新租赁准则将租赁期内符合条件的租
赁资产确认为使用权资产所致。
(10) 无形资产：主要系报告期内公司采购无形资产有所增长所致。
(11) 长期待摊费用：主要系报告期内办公楼等待摊费用按期摊销所致。
（二）主要负债情况分析
单位：万元 币种：人民币
27
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动金额 较上期期末变
动比例（%）
流动负债：
应付票据 917.73 902.10 15.63 1.73
应付账款 4,482.81 4,190.16 292.65 6.98
合同负债 321.40 1,016.18 -694.78 -68.37
应付职工薪酬 1,371.31 1,383.51 -12.20 -0.88
应交税费 892.30 1,009.40 -117.10 -11.60
其他应付款 371.77 273.81 97.96 35.77
一年内到期的
257.17 - 257.17 不适用
非流动负债
其他流动负债 35.44 44.54 -9.10 -20.43
流动负债合计 8,649.94 8,819.71 -169.77 -1.92
租赁负债 146.98 - 146.98 不适用
递延所得税负
7.5 - 7.5 不适用
债
非流动负债合
154.48 - 154.48 不适用
计
负 债 合 计 8,804.42 8,819.71 -15.29 -0.17
主要项目变动原因分析：
(1) 合同负债：主要系受跨期项进度影响报告期末公司收到客户预付货款减少所
致。
(2) 其他应付款：主要系报告期末公司按合同履约进度尚未支付的固定资产、无
形资产购置款项较上期期末有所增加所致。
(3) 一年内到期的非流动负债：主要系报告期内公司执行新租赁准则，将符合条
件的一年内到期的租赁负债确认为一年内到期的非流动负债所致。
(4) 租赁负债：主要系报告期内公司执行新租赁准则将租赁期内符合条件的应付
租赁款确认为租赁负债。
(5) 递延所得税负债：主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值变动所致。
（三）主要股东权益情况分析
单位：万元 币种：人民币
28
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动金额
末变动比例
（%）
所有者权益：
股本 5,680.00 5,680.00 - -
资本公积 44,032.10 44,032.10 - -
其他综合收益 42.50 - 42.50 不适用
盈余公积 2,875.75 2,425.02 450.73 18.59
未分配利润 22,183.19 19,137.30 3,045.89 15.92
归属于母公司所有
74,813.53 71,274.41 3,539.12 4.97
者权益合计
（四）损益构成及主要变动原因分析
单位：万元 币种：人民币
本期金额较
项 目 2021 年度 2020 年度 变动金额 上期变动比
例（%）
一、营业总收入 28,714.51 28,786.53 -72.02 -0.25
其中: 营业收入 28,714.51 28,786.53 -72.02 -0.25
二、营业总成本 24,566.67 25,159.88 -593.21 -2.36
其中:营业成本 12,848.10 14,126.85 -1,278.75 -9.05
税金及附加 214.29 166.92 47.37 28.38
销售费用 5,727.82 5,067.70 660.12 13.03
管理费用 1,681.80 1,456.47 225.33 15.47
研发费用 4,784.14 4,732.45 51.69 1.09
财务费用 -689.48 -390.51 -298.97 76.56
加：其他收益 1,015.20 1,428.15 -412.95 -28.92
投资收益（损失以“－”
189.01 435.83 -246.82 -56.63
号填列）
其中 : 对联 营企业和
20.38 3.58 16.80 469.27
合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
14.22 28.33 -14.11 -49.81
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-209.77 -517.77 308.00 -59.49
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-91.06 -34.39 -56.67 164.79
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-3.92 -1.04 -2.88 276.92
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
5,061.52 4,965.76 95.76 1.93
列）
加：营业外收入 311.05 16.96 294.09 1,734.02
29
减：营业外支出 4.70 5.50 -0.80 -14.55
四、利润总额（亏损总额以“－”
5,367.87 4,977.21 390.66 7.85
号填列）
减：所得税费用 451.25 334.66 116.59 34.84
五、净利润（净亏损以“－”号填
4,916.62 4,642.55 274.07 5.90
列）
主要项目变动原因分析：
(1) 财务费用：主要系报告期内公司兼顾资金流动性，同时不断提高资金管理水
平，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，增加了公司存款利息收入所致。
(2) 投资收益：主要系报告期内公司兼顾资金流动性，现金管理产品类型中“结
构性存款”产品比重降低，当期确认的“结构性存款利息收益”减少所致。
(3) 对联营企业和合营企业的投资收益：主要系报告期内被投资方当期盈利增加，
公司确认权益法核算的长期股权投资收益同比上升所致。
(4) 公允价值变动收益：主要系报告期内交易性金融资产项下“结构性存款”公
允价值变动损益减少所致。
(5) 信用减值损失：主要系报告期内公司销售回款同比大幅增加，本期计提的信
用减值损失同比减少所致。
(6) 资产减值损失：主要系报告期内公司计提的存货跌价损失及合同履约成本减
值损失增加所致。
(7) 资产处置收益：主要系报告期内公司固定资产处置损失增加所致。
(8) 营业外收入：主要系公司报告期内公司收到“2021 年首批企业上市挂牌市级
补贴资金”所致。
(9) 所得税费用：主要系报告期内公司盈利增加，同时“不征税收入”等纳税调
增项同比增加所致。
（五）现金流量情况分析
单位：万元 币种：人民币
本期金额较
项目 2021 年度 2020 年度 变动金额 上期变动比
例（%）
30
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 32,914.19 30,649.32 2,264.87 7.39
经营活动现金流出小计 28,846.15 27,996.94 849.21 3.03
经营活动产生的现金流量净额 4,068.04 2,652.38 1,415.66 53.37
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 54,204.32 53,024.56 1,179.76 2.22
投资活动现金流出小计 75,400.71 56,920.06 18,480.65 32.47
投资活动产生的现金流量净额 -21,196.39 -3,895.50 -17,300.89 444.13
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 - 37,996.21 -37,996.21 -100.00
筹资活动现金流出小计 1,812.34 2,217.66 -405.32 -18.28
筹资活动产生的现金流量净额 -1,812.34 35,778.55 -37,590.89 -105.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加
-18,940.69 34,535.43 -53,476.12 -154.84
额
加：期初现金及现金等价物的
45,725.14 11,189.71 34,535.43 308.64
余额
六、期末现金及现金等价物余
26,784.45 45,725.14 -18,940.69 -41.42
额
主要项目变动原因分析：
(1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系公司本年加强应收账款管理，使得当
年“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期大幅增长所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司发生房产等大额购建固
定资产、无形资产和其他长期资产购置支出所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系去年同期公司完成首次公开发行股票
取得募集资金及本期分红所致。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
31
附件 4：北京市博汇科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案
根据公司2021年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司2022
年度财务预算方案，具体如下：
一．财务预算编制说明
根据2021年度的实际经营情况和经营成果，在充分考虑相关各项基本假设
的前提下，按照合并报表口径，编制了2022年度的财务预算方案。
二．财务预算编制范围
本预算与2021年决算报表合并范围一致。
三．财务预算基本假设
1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5. 无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
四．2022年度财务预算
2022年公司将积极深挖市场需求、持续推动研发创新、不断提升管理水平、
增强整体盈利能力。预计2022年度营业收入及净利润较上年度均将有所增长。
五．特别提示
上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，不构成公司对投资者的
实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、新
冠疫情发展等多种因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
32
听取事项：北京市博汇科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
作为北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实
履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，
切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1. 独立董事个人基本情况
王广志先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月至
今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今担任公司
独立董事。
李翔宇先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1996 年 8 月至 1998 年 4 月，在中国空间技术研究院东方计量测试研究所担任工
程师；1998 年 5 月至 2008 年 12 月，在爱立信中国有限公司担任高级顾问；2009
年 1 月至 2018 年 12 月，在华为技术有限公司担任总监职务；2019 年至今在深
圳市融创投资顾问有限公司担任执行合伙人；2018 年 4 月至今担任公司独立董
事。
王冬梅女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1987 年至今在北京交通大学任教，现任北京交通大学经济管理学院会计系副教
授，硕士生导师；2020 年 11 月至今担任公司独立董事。
2. 独立性情况说明
作为公司独立董事，我们具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等相关法规要求的任职条件及独立性，在履职中能够保持独立，并做出客观、
专业的判断，不存在影响独立性的情况。
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二、独立董事年度履职情况
1. 出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会，我们按照规定出
席了会议，对各项议案进行充分了解后，根据规则要求发表相应的独立意见，本
着客观、审慎的态度行使表决权，对所审议的各项议案均投了赞成票，切实维护
了公司及全体股东的合法权益。具体出席情况如下：
董事会会议 出席股东
独立董事姓名
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 大会次数
王广志 10 10 0 2
李翔宇 10 10 0 2
王冬梅 10 10 0 2
2. 专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，2 次战略委
员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。我们作为董事会各专门委员会的委员，
在各自任期内，根据相关议事规则召集或参加了各专门委员会会议，充分利用自
身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策提供意见和建议，有效提升公司
科学治理水平。
3. 现场考察及上市公司配合情况
报告期内，我们充分利用参加董事会专门委员会会议、董事会会议、股东大
会等机会对公司进行现场考察，另外通过通讯方式与公司管理层保持积极的沟通，
认真了解公司管理状况、财务状况、募投项目进展情况等，并关注董事会决议的
执行情况。同时，公司管理层也高度重视与我们的交流，主动及时汇报公司生产
经营相关重大事项的进展情况，并征求我们的专业意见，对我们提出的建议能及
时回复、落实，为我们的履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1. 关联交易事项
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报告期内，公司与关联人的关联交易符合公司的经营发展需要，符合公司及
股东的利益；关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为定价依
据，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不影响公司的独
立性，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
2. 对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情况。
3. 募集资金使用情况
报告期内，我们对公司募集资金存放与使用情况进行了监督，并对《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于<公司 2020 年年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分募投项目变更实施地点、增
加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》、《关于<
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分
募投项目延期的议案》等发表了一致同意的独立意见。我们认为，公司对募集资
金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的相关规
定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
4. 并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情况。
5. 高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司第三届董事会第七次会议和第三届董事会第十一次会议审议
通过了聘任公司财务总监、董事会秘书的议案，我们认为对高级管理人员的提名、
聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，并发表了一
致同意的独立意见。
报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬方案、决策程序、发放情况等方
面进行了审核。我们认为公司高级管理人员薪酬综合考虑了行业水平及公司绩效
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考核规定，有利于公司的稳定和持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
6. 业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司于 2021 年 2 月 23 日和 2021 年 10 月 19 日分别披露了《博
汇科技 2020 年度业绩快报公告》（公告编号：2021-003）和《博汇科技 2021 年
前三季度业绩快报公告》（公告编号：2021-033）。公司业绩快报的发布符合《公
司法》、《公司章程》和相关法律法规。
7. 聘任会计师事务所情况
报告期内，公司第三届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司聘请会计师事务所的审议程序合
法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规。
8. 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第三届董事会第五次会议及 2020 年年度股东大会审议通
过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.5 元（含税），合计拟派发现金红利 14,200,000 元（含税），
2020 年度公司现金分红比例为 30.59%。公司 2020 年度利润分配方案的决策程
序、利润分配的形式和比例合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法
律法规。
9. 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行了各项承诺，未出现违反承诺的情形。
10. 信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照相关规定做好信息披露工作。我们认为，公司真实、
准确、完整、及时、公平地披露了相关信息，保障了公司股东的合法权益，未发
现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。
11. 内部控制的执行情况
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司实际情况，公司在报告期内不断健全内部控制体系，内部控制制度
得到有效实施，公司各项经营活动的风险能够得到合理控制，未发现重大或重要
内部控制缺陷。
12. 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事勤勉尽责地履
行职责和义务，认真审议各项议案，科学合理地作出相应的决策，有效提升公司
治理水平。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核
委员会，各专门委员会严格依据相关法律、法规、规章制度及相关议事规则开展
工作，认真履行职责，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决
策提供意见和建议，在公司治理及规范运作等方面发挥了积极的作用。
13. 开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
四、总体评价和建议
2021 年，我们作为公司的独立董事，严格按照有关法律法规的要求认真履
行职责，并本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式查阅了解、分析关
注公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真研究和审议，并以审慎负责的态
度行使了表决权；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，在客观公
正的基础上对相关事项发表了事前认可和独立意见，增强了公司董事会的科学决
策能力，持续推动了公司治理体系的完善，切实维护了公司整体利益和全体股东
特别是中小股东的合法权益。
2022 年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要
求，秉承忠实审慎、勤勉尽责的原则以及对公司和全体股东高度负责的精神，有
效发挥独立董事的职能作用。同时，利用我们的专业优势，为公司的发展提供更
多具有建设性的意见和建议，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，
促进公司的规范运作和健康发展。
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特此报告。
独立董事：王广志、李翔宇、王冬梅
2022 年 5 月 18 日
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