证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-012
北京市博汇科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼 1 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,761,022
普通股股东所持有表决权数量 17,761,022
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.2694
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.2694
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,757,680 99.9811 3,342 0.0189 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 99.9755 4,342 0.0245 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,757,680 99.9811 3,342 0.0189 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 99.9755 4,342 0.0245 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 99.9755 4,342 0.0245 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 99.9755 4,342 0.0245 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 99.9755 4,342 0.0245 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 99.9755 4,342 0.0245 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
16,956,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
0 0.0000 4,342 100.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 4,342 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司 800,000 99.4601 4,342 0.5399 0 0.0000
2021 年度利
6
润分配预案
的议案
关于公司董 800,000 99.4601 4,342 0.5399 0 0.0000
事 2022 年度
7
薪酬方案的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、唐娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日