证券代码：688004         证券简称：博汇科技       公告编号：2022-015



                  北京市博汇科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议的召开

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2022 年 5 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年
5 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事
项：

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易不
影响公司的独立性，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。

    监事韩煜为关联监事，回避本议案的表决。

       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 5 月 24 日