证券代码：688004           证券简称：博汇科技       公告编号：2022-019

                 北京市博汇科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼 1 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

普通股股东人数                                                           6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            7,032,228
普通股股东所持有表决权数量                                     7,032,228
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   12.3806
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              12.3806


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭
忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召
集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对                    弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数     比例（%）      票数   比例（%）
普通股        4,239,529         60.2871 2,792,699       39.7129         0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案     议案名          同意                        反对                 弃权
序号       称       票数   比例（%）          票数          比例（%） 票数 比例（%）
         关于对
         外投资
1        暨关联    798,000       22.2240    2,792,699 77.7760           0    0.0000
         交易的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1 涉及关联交易，关联股东孙传明、郭忠武、北京博聚睿智投资咨询中
    心(有限合伙)、王荣芳、北京数码视讯科技股份有限公司已回避表决。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：唐娜、姬智

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。


   特此公告。


                                     北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 9 日