证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-026
北京市博汇科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,938,836
普通股股东所持有表决权数量 17,938,836
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.5824
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.5824
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭
忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召
集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,926,357 99.9304 12,479 0.0696 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<防范资金占用管理制度>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<重大经营与对外投资决策管理制度>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,756,680 98.9845 182,156 1.0155 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、姬智
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日