证券代码：688004        证券简称：博汇科技       公告编号：2022-032



                 北京市博汇科技股份有限公司
    关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇科技”）于 2022
年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体情
况如下：

    一、《公司章程》部分条款修订情况

    根据公司实际需要，拟修订《公司章程》，具体情况如下：

                 修订前                              修订后
第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，
其中设有 3 名独立董事。公司董事会设 其中设有 3 名独立董事。公司董事会设
董事长 1 名，由董事会选举产生。        董事长 1 名，由董事会选举产生。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督
管理部门核准登记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上
述涉及的章程备案等相关事宜。

    修订后的《公司章程》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）。

    三、上网公告附件

    1、《北京市博汇科技股份有限公司章程》。

    特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会

               2022 年 11 月 22 日