证券代码：688004         证券简称：博汇科技           公告编号：2022-034



               北京市博汇科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年12月7日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 12 月 7 日   14 点 00 分
   召开地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 7 日
                      至 2022 年 12 月 7 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1          《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
2          《关于修订<公司章程>的议案》                      √
累积投票议案
3.00       《关于补选第三届董事会独立董事的议案》    应选独立董事（1）人
3.01       关于补选林峰先生为第三届董事会独立董事            √
           的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届
监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》予以披露。


2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1，3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688004      博汇科技            2022/12/1


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情
   影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（三） 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频
   等方式见证股东大会。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 12 月 5 日（上午 10:00-12:00，下午 2:00-4:00）
（二）登记地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 1 层
（三）登记方式：
    拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地
股东可以通过邮件、信函或传真方式办理登记，考虑到北京市疫情防控要求，优
先推荐邮件登记方式，须在登记时间 2022 年 12 月 5 日下午 4:00 点前送达，以
抵达公司的时间为准，邮件、信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地
址、联系电话及“股东大会”字样。
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如
有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如
有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人
身份证原件办理登记手续；
    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股
东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定
代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
    3、公司不接受电话方式办理登记。
（四）注意事项：
       为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议股东及股东代理人采
用网络投票方式参加本次股东大会；现场参会的股东及股东代理人，请遵从北
京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求，主动配合公司进行信
息登记及体温检测等各项工作；会议期间，须全程佩戴口罩，并按照会议安排
保持必要的距离。出现发热、呼吸道不适等症状或不符合疫情防控政策要求的
股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票
进行表决。



六、     其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿及核酸检测等费用自理；
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签
到；
（三）会议联系方式联系地址：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室
（四）公司亦可能视届时北京市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律
师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。公司将
向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东
将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯接入
方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
电话：010-5768 2700
邮箱：broadv@bohui.com.cn
联系人：王宏林


   特此公告。



                                       北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 22 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
北京市博汇科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称             同意      反对    弃权
1             《关于续聘会计师事务所的议案》
2             《关于修订<公司章程>的议案》


    序号               累积投票议案名称                      投票数
3.00          《关于补选第三届董事会独立董
              事的议案》
3.01          关于补选林峰先生为第三届董事
              会独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                  应选董事（5）人
4.01   例：陈××                              √         -         √
4.02   例：赵××                              √         -         √
4.03   例：蒋××                              √         -         √
……   ……                                    √         -         √
4.06   例：宋××                              √         -         √
5.00   关于选举独立董事的议案              应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                              √         -         √
5.02   例：王××                              √         -         √
5.03   例：杨××                              √         -         √
6.00   关于选举监事的议案                  应选监事（2）人
6.01   例：李××                              √         -         √
6.02   例：陈××                              √         -         √
6.03   例：黄××                              √         -         √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号             议案名称
                                 方式一    方式二     方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案           -         -           -       -
4.01   例：陈××                  500       100        100
4.02   例：赵××                   0        100         50
4.03   例：蒋××                   0        100        200
……   ……                         …        …         …
4.06   例：宋××                   0        100         50