证券代码：688004           证券简称：博汇科技      公告编号：2022-035

                 北京市博汇科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          17,758,271
普通股股东所持有表决权数量                                   17,758,271
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                31.2645
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           31.2645


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭
忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召
集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  17,756,680 99.9910       1,591 0.0090         0 0.0000



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  17,756,680 99.9910       1,591 0.0090         0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

3、 议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

议案                                              得票数占出席会议有
               议案名称                 得票数                        是否当选
序号                                              效表决权的比例（%）
       关于补选林峰先生为第三
3.01                          17,756,682                      99.9910 是
       届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对           弃权
         议案名称
序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于续聘会
1      计师事务所     800,000 99.8015    1,591   0.1985         0     0.0000
       的议案
       关于补选林
       峰先生为第
3.01   三届董事会     800,002 99.8017
       独立董事的
       议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

    律师：李冬梅、姬智

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。


    特此公告。


                                       北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 8 日