证券代码：688011         证券简称：新光光电              公告编号：2019-002



                   哈尔滨新光光电科技股份有限公司
                   第一届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、 会议召开情况
   公司第一届监事会第四次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以专人送出的方式
发出，会议于 2019 年 8 月 21 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 8 楼会议
室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席
刘波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况
   审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   同意公司使用不超过人民币 7.84 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
不超过 12 个月。
   股东大会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权及签署相关法
律文件等事宜，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部负责操作。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔
滨新光光电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号： 2019-001）


   特此公告。
                                   哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 22 日