证券代码：688011           证券简称：新光光电       公告编号：2020-018

              哈尔滨新光光电科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             4

普通股股东人数                                                            4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          58,608,242
普通股股东所持有表决权数量                                   58,608,242
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                58.6082
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           58.6082


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石
磊律师以视频方式出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对                   弃权
       股东类型                            比例              比例                      比例
                             票数                    票数                   票数
                                           （%）             （%）                     （%）
普通股                   58,608,242          100          0           0            0       0


（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于补选第一届董事会董事的议案》

                                               得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                       是否当选
                                               效表决权的比例（%）
2.01        王玉伟先生              58,608,242                 100 是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                    反对                    弃权
议案
           议案名称                比例                     比例                    比例
序号                         票数                  票数                   票数
                                   （%）                    （%）                   （%）
2.01     王玉伟先生      2,457,149   100               0          0           0           0


（四） 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、议案 2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
    3、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：陈昊、石磊

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 9 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。